Novità antiriciclaggio: l'esame GAFI visto dai negoziatori svizzeri

Analisi e conseguenze del IV Rapporto di valutazione sulla Svizzera da parte del GAFI

Quando e Dove

Prezzo

CHF 320.- Membri ABT, FTAF  
CHF 400.- Altri 

Deducibilità dei costi formativi ai fini fiscali: 
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Promotori

Centro di Studi Bancari
via Morosini 1
6943 Vezia
+41 (0)91 967 41 64
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Extra

Destinatari principali: Compliance, Legal, Fiduciario

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico

Termine d'iscrizione: 29.03.2017

Iscrizione online

Per informazioni:
Alfonsina Barbay
+41 (0)91 961 65 28
www.csbancari.ch/Moduli

Alla fine del 2016 il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera. Al di là del giudizio positivo espresso, è però importante analizzarne i contenuti per trarne gli spunti pratici più utili all'attività quotidiana degli operatori della piazza finanziaria ticinese, nel delicato ambito del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Nel corso del convegno verranno inoltre analizzate anche le Raccomandazioni del GAFI allo scopo di migliorare la legislazione svizzera e la rispettiva attuazione, soprattutto nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari, della collaborazione internazionale da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e delle comunicazioni a quest'Ufficio da parte degli intermediari finanziari, considerate numericamente insufficienti rispetto alle dimensioni della piazza finanziaria svizzera.

A presentare il rapporto e ad ascoltare le domande del pubblico, tra gli altri relatori, vi sarà anche il Dott. Sansonetti, rappresentante per la Svizzera alle riunioni del GAFI e diretto esponente del Dipartimento federale delle finanze. Gli altri tre conferenzieri presenteranno le conseguenze per la prassi degli operatori bancari e finanziari e per i fiduciari attivi in Svizzera.

Contenuti:
1.Il Rapporto 2016 del GAFI sulla Svizzera. 
2.Rischio Riciclaggio nelle banche e nelle fiduciarie.
3.Riciclaggio fiscale: aspetti critici.
4.Rogatorie estere per riciclaggio fiscale.

Relatori:
Riccardo Sansonetti: Rappresentante per la Svizzera alle riunioni del GAFI, Capo Sezione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Dipartimento federale delle finanze, Berna.
Giovanni Molo: Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano.
Paolo Bernasconi: Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.