Strutture patrimoniali tra scambio di informazioni e antiriciclaggio

Quando e Dove

Prezzo

CHF 320.- membri ABT, FTAF
CHF 400.- altri

Promotori

Centro di Studi Bancari
via Morosini 1
6943 Vezia
+41 (0)91 967 41 64
[email protected]
www.csbancari.ch

Extra

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 15/09/2017

Deducibilità dei costi formativi ai fini fiscali: nota informativa

Il Centro di Studi Bancari organizza un convegno per approfondire le conseguenze che il processo di rafforzamento degli standard di trasperenza sta comportando in relazione a queste strutture rispetto alla protezione dei dati e delle informazioni e conseguentemente del patrimonio del cliente con una comparazione delle disposizioni in materia svizzere, italiane, statunitensi e di altri ordinamenti, compreso quello inglese, consentendo, pertanto, un'analisi dei possibili effetti della Brexit. QuestoWorkshop è indirizzato alla Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario.

Contenuti:

1. Strutture di protezione e pianificazione patrimoniale: confidenzialità dei dati in Svizzera.
2. Trust (e altri istituti di pianificazione e amministrazione patrimoniale) in Italia: confidenzialità dei dati alla luce del CRS
3. Coordinamento con la disciplina antiriciclaggio: la IV direttiva AML
4. Confronto internazionale:
4.1. UK: PSC Register in relazione a società e trust e possibili implicazioni di Brexit.
4.2. UE: registri pubblici secondo la IV direttiva antiriciclaggio e trattamento dei trust ai fini CRS e DAC
4.3. Nuova Zelanda: nuova disclosure in relazione ai “foreign trusts”
4.4. USA: nuove regole in materia di Customer Due Diligence e scambio di informazioni.

Relatori:
Paolo Bernasconi

Stefano Massarotto
Paolo Panico

Paolo Bernasconi
Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.

Stefano Massarotto
Dottore commercialista, Partner Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, Milano

Paolo Panico
Presidente e amministratore delegato, Private Trustees S.A., Lussemburgo, solicitor (Scotland) e avocat (Luxembourg, Romania)